No caso de denúncia de “Suspeita de Indício de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo” pedimos que a comunicação conte com as informações mínimas para análise, abaixo descritas.
Título: “Suspeita de Indício de Lavagem de Dinheiro”,
Informações referente à operação, quando cabíveis:
A operação ou situações que gerou a suspeita;
Tipo operação;
Valor da operação;
Data da operação;
Data do pagamento, quando cabível;
Meio de pagamento (Dinheiro, TED, etc.);
Forma e meios utilizados (Internet Banking, Aplicativo Mobile, Correspodente Bancário etc.);
Informações referente ao cliente:
Cliente Pessoa Jurídica
Firma ou denominação social do cliente;
Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Nome completo do administrador, mandatário ou prepostos que realizou a operação;
Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do administrador, mandatário ou prepostos que realizou a operação.
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